Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Od 1. novembra 2018 je účinný zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zavádza novú povinnosť pre združenia majetku, a to vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky. Viac k uvedenej téme nájdete v odbornom článku.